Una presunta organización de contrabando y lavado de activos, entre estos miembros de una misma familia, propietarios de los almacenes Tierra Santa, una cadena de almacenes en el país, importaban textiles de contrabando y, al parecer, lavaban dinero a través de sus negocios.
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Las autoridades llegaron a 17 departamentos del país, donde esta organización había consolidado su imperio de textiles y aplicaron medidas cautelares de extinción de dominio, entre estas, en Ocaña.
El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que los 1.110 bienes intervenidos serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Dichos bienes, representados en 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos, están valorados en 1,2 billones de pesos.
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Las propiedades de la organización están ubicadas además en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Yopal (Casanare), y Floridablanca (Santander).
El contrabando
El fiscal Barbosa aseguró que la organización importó de manera ilegal desde 2009 textiles para la empresa Tierra Santa. “Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionados con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa”, explicó la Fiscalía.
Según la investigación que adelantaron miembros del CTI de la Fiscalía, la Dijín de la Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la red ilegal hacía operaciones simuladas de importación y compra de mercancía, proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que cuenta con una empresa en Barranquilla (Atlántico), 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
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Las capturas
Las autoridades capturaron a Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento y Manuel Ignacio Villabón López.
También fueron procesados Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Estas personas deberán responder por lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
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