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Sucesos
Extinción de dominio por lavado de activos en Cúcuta
El operativo se cumplió en la Zona Franca de Cúcuta.
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Miércoles, 4 de Mayo de 2022

La Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y la Fiscalía, aplicó medidas cautelares de extinción de dominio a 21 bienes valorados en más de 4.000 millones de pesos, de una estructura dedicada al lavado de activos.

Según las autoridades, un hombre conocido como 'El Calvo', líder de esta estructura, quien tiene circular azul de Interpol, recibió más de 72.000 millones de pesos en pagos anticipados de exportaciones ficticias desde Estados Unidos y Asia.

 

Operativos dian en Cúcuta

 

La Policía embargó tres fábricas de calzado ubicadas en la Zona Franca de Cúcuta, identificadas como Industria Calzamark S.A.S, Industria Masanti e Industria Madrid S.A.S.

Además también embargó la patente Valexis S.A.S, con sede en la capital de Norte de Santander.

Operativos dian en Cúcuta

Entre los objetivos de las autoridades también están tres vehículos de alta gama y un lote ubicado en un sitio turístico de Cartagena.

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